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天和防务:中信证券股份有限公司对公司2017年度现场检查报告


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   中信广场贴纸股份股份有限公司

   西安天防科技股份股份有限公司

   2017 年度现场测验使知晓

  保举机构名称: 中信广场贴纸 授权公司约分: 天防

  保举继任者姓名: 赵伊江 联系电话: 010-60833050

  保举继任者姓名: 孙鹏费 联系电话: 010-60833031

  现场查票员姓名: 刘洋

  现场反省的应和具有某个时代特征的: 2017 年度

  现场反省时期: 2017 年 9 月 20 日-2017 年 9 月 21 日

  一、现场反省事项 现场反省提议

   (i)公司应付 是 否 不授予

  现场反省中庸:

   (一)一份上市的公司应付层及互插职员的访谈;

   (二) 检查公司的地下物提出申请;

   (三) 改善并付印公司的一式三份的互插提出申请,包含社交传单、钞票、提议票、社交纪要

  录、分解系数等。;

   (四)改善公司条例、使不同多的行业走向的三条裁定、具体的物质及施行。

  1宪法。公司与公司法人应付和解的完美的、合规 √

  2。统治和三条裁定设想无效 √

  3.三会社交纪要录设想坦率地地,时期、职位、会议代表和社交 √

  物质和对立面元素设想行过,社交物设想坦率地地

  4。十分社交的坚决设想由互插各当事人签名 √

  设想5。董江傲公司契合互插法度条例、行政规章、必须运用的、 √

  演技正态化提出申请和互插事情裁定的行使职责

  6。公司的董事们发作了很大的使不同。,如愿以偿了吗?应和的顺序和写印刷体字母 √

  息展现任务

  7。COMPAN的股份股东或实践把持人的变换,如愿以偿了吗? √

  应和的顺序和物展现任务

  8。公司职员的、资产、财务、机构、市和对立面侧面的独立分配现象 √

  9。公司与股份股东暗中设想在竞赛 √

   (二)待在家里的把持

  现场反省中庸:

   (一) 反省公司待在家里的审计机关期的待在家里的审计使知晓;

   (二) 改善董事会的相干到提出申请;

   (三)商议公司待在家里的把持名物;

  1。设想施惠于体格待在家里的审计名物 √

  门

  2. 待在家里的审计机关的结合与审计委任状 √

  三。审计委任状设想无论如何每一刻钟召集一次社交?,待在家里的审计述评 √

  机关在内的任务规划和使知晓。

  4。审计委任状设想无论如何向董事会使知晓待在家里的审计? √

  任务安排、一下子看到的品种和次要成绩

  5. 待在家里的审计机关设想无论如何向审计委任状使知晓

  审计任务规划的施行及在INT中一下子看到的成绩 √

  题等

  6. 待在家里的审计机关设想无论如何每一刻钟运用一次资产? √

  停止审计

  7. 待在家里的审计机关在t前两个月内接见审讯吗? √

  委任状在内了转年的待在家里的审计任务规划。

  8. 待在家里的审计机关设想在其次个月内接见审讯? √

  委任状在内了待在家里的审计任务年度使知晓。

  9. 待在家里的审计机关设想无论如何向审计委任状在内了审计使知晓? √

  把持和评价使知晓

  10。从事于风险使充满、付托理财、套期保值事情及对立面冠词设想确立或使安全 √

  整套设置、继承内把持度

   (三)物展现

  现场反省中庸:

   (一) 看公司地下物提出申请;

   (二) 改善公司包围者相干易弯曲的记载表及互插提出申请,与网站上的交流共同的

  愿意的比较地;

   (三)参照相干到的物展现名物。。

  1。公司的公报设想契合实践位置? √

  物质设想2。公司已展现吃光 √

  三。公司设想展现缺勤体积使不同或 √

  4。设想有体积事项需求展现而不地下? √

  5。要紧物的发射、展现历程、守秘密设想契合公司规则 √

  物展现应付名物的互插规则

  6。包围者相干易弯曲的记载是在互相影响人们颁发的吗? √

   (四)体格和施行机理

  现场反省中庸:

   (一) 商议公司待在家里的把持名物;

   (二) 论公司财务名物中间的股份股东、实践把持人设想偷一份上市的公司的资源?

  记载;

   (三) 获取公司发布的展现提出申请;

   ( 四 ) 改善公司赞颂卡物;

  1。设想确立或使安全了转移股份股东、实践把持人及其联络 √

  或许不坦率的服务一份上市的公司资产或许对立面资源的名物

  2。股份股东、实践把持人及其互插职员的设想坦率地在? √

  一份上市的公司资产或对立面资源的不坦率的贪污

  三。关系市的考察顺序设想契合 √

  任务

  4。关系市的价钱设想公允 √

  5。在关系市不在的位置下不在 √

  6。内部公约继承顺序设想契合声称? √

  7。授权方设想在掌握财政侧面缺勤激怒、缺勤公约成熟的 √

  负债情况等。

  8。授权负债情况成熟的后继续提议授权,有可能反复为了阶段吗? √

  认可顺序和展现任务

   (五)资产运用位置

  现场反省中庸:

   (一)一份上市的公司应付层及互插职员的访谈;

   (二) 逗留基金商店存款,懂公司募集资产的运用位置;

   (三) 参阅公司的互插文凭和谐官能;

   (四)获取公司发布的展现提出申请;

   (五)改善公司待在家里的筹资规划。;

   (六)逗留公司重要官职,懂基金筹集的卒;

   (七)商议 2017 年报和半年报。

  1。设想有可能在单独月内签名三方接管拟定议定书? √

  2。三方接管拟定议定书对R的无效施行 √

  三。募集资产不在第三方偷或不整齐 √

  判例

  4。设想不逗留修正PU的考察顺序?、暂 √

  附加的移动性、提早革新、使变换施行职位等。

  5.运用弃置不顾募集资产暂附加的移动性、把筹款放出来

  变为四季开花的附加的移动性或运用过剩资产 √

  黄金或存款赞颂,公司设想在接受期内不承当风险

  使充满

  6。资产运用设想与展现相符,冠词安排、使充满 √

  使产生关系设想契合招股阐明书等

  7。筹建冠词设想在体积风险 √

   (六)机能

  现场反省中庸:

   (二) 改善公司 2017 年度互插展现提出申请;

   (三) 获取与SA公司相当的物展现提出申请,与公司比较地。

  1。演技设想在明白的动摇 √

  2。设想在明白的动摇的有理解说 √

  三。同行业相像的人行业比较地,公司业绩设想缺勤明白的的破例 √

   (七)公司及其股东对业绩的接受

  现场反省中庸:

   (一) 参阅本公司及其SHA的互插接受及业绩;

   (二) 核销股份有限公司发行的限制性一份物;

   (三)改善公司公共物展现提出申请;。

  设想1。公司已十分演技其接受 √

  股东设想为2人。公司已十分演技互插 √

   (八)对立面要紧事项

  现场反省中庸:

   (一) 一份上市的公司应付层及互插职员的访谈;

   (二) 地下物展现提出申请的获取;

   (三)商议公司额外津贴规划;

   (四)获取公司决算表中间的弘量财务物。

  1。现钞红利名物设想片面施行,并准确地展现 √

  2。外面掌握财政忍受的法度授予,并准确地展现 √

  3是有真实的市语境和谐理的说辞。大A √

  4。体积使充满或次要和约有体积使不同吗? √

  或风险

  5.公司生产经纪产生轻松氛围的设想不在体积使不同或风险 √

  6。先前的接管机构和后援组织一下子看到了TH的成绩。 √

  取回和取回互插声称

  二、现场反省中一下子看到的成绩及阐明

   天防上市前,已体格定额运作的体制和机制。上市后, 公司确立或使安全

  年减少, 2016 年和 2017 年上半年公司如愿以偿归属于一份上市的公司股东的净赚识别为-5, 万、 -7, 万和 2, 万。 设想公司是 2017 年度继续减少,深圳贴纸市所使镇静上市。 使知晓期内,公司主营事情的定单定量较少地。,军令演技圆状物长,公司应付的压力很大。。 多达 2017 年 6 月 30 日,公司应收赞颂赞颂廉价出售依然很高。。 2017 年上半年,公司已如愿以偿了使相称长久的应收赞颂现款的收款。公司应收赞颂赞颂数额依然较大。,设想公司不克不及即时记起这笔钱,坏账预备的继续补充物将制作更大的负面影响。。 保举机构提示公司增强行情开拓,尽力开拓新产品、开拓新客户,同时,应珍视应收赞颂赞颂的回收。,尽力繁殖 2017 在那一年间经纪。 多达 2017 年 8 月 31 日,公司募投冠词中间的陆续波无线电探测器零碎系列产品建设冠词目和军民两用防卫技术研究与开发中央建设冠词使充满安排识别为 和 , 陆续波无线电探测器零碎系列产品建设冠词 目 赢利沉思不能胜任的经过努力到达某事物沉思。保举人提议公司必不可少的事物继后的规划做预备。,繁殖资产运用生产率。 自行情以后, 公司经过收买等方法, 人们先后抛光了与哈亚的交流。、 中国长城计算机集团公司数字、本色棉布彼得等公司 的股权收买 (或使充满) 事项, 时髦的,哈亚要旨、中国长城计算机集团公司数字、本色棉布的双边贸易同伴先前做出了演技接受。。 在早期招标中,在必然的行情风险。。后援组织提示公司增强对在前的的SU的应付,增强在前的分店的应付水平,为了经过努力到达某事物能力更强的的机能。 此页上缺勤译文,为《中信广场贴纸股份股份有限公司西安天防科技股份股份有限公司2017 年度现场测验使知晓》之签名盖印页)

  保举继任者: ___________________ ___________________

   赵伊江 孙鹏费

   中信广场贴纸股份股份有限公司

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